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澳洋健康(002172)布告正文

股票简称:澳洋健康   股票代码:002172  
                                                        独立董事提名流申明
证券代码:002172            证券简称:澳洋健康       布告编号:2018-116



                   江苏澳洋健康产业股份有限公司
                         独立董事提名流申明

       提名流江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会现就提名邵吕威为江苏澳洋

健康产业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发外公开申明。被提名流已

书面赞同出任江苏澳洋健康产业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本

次提名是正在充沛了解被提名流职业、学历、专业资格、具体的工作阅历、全数兼

职等状况后作出的,本提名流以为被提名流符合相闭司法、行政律例、部分规章、

规范性文件和深圳证券买卖所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的

要求,详尽申明如下:
    一、被提名流不保管《中邦群众共和邦公法律》第一百四十六条等规定不得

担当公司董事的情景。

    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

    二、被提名流符合中邦证监会《闭于正在上市公司成立独立董事制度的指导意

见》规定的独立董事任职资格和条件。

    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

    三、被提名流符合公司章程规定的独立董事任职条件。

    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

    四、被提名流已经按照中邦证监会《上市公司高级治理人员培训工作指引》

的规定取得独立董事资格证书。

    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

    五、被提名流担当独立董事不会违反《中华群众共和邦公务员法》的相闭规

定。

                                     1
                                                        独立董事提名流申明

    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

    六、被提名流担当独立董事不会违反中共核心纪委《闭于规范中管干部辞去

公职或者退(离)息后担当上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的告诉》

的相闭规定。

     √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

    七、被提名流担当独立董事不会违反中共核心组织部《闭于进一步规范党政

领导干部正在企业兼职(任职)问题的定见》的相闭规定。

     √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________
    八、被提名流担当独立董事不会违反中共核心纪委、蕉蔟部、监察部《闭于

加强高档学校反腐倡廉建设的定见》的相闭规定。

     √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

    九、被提名流担当独立董事不会违反中邦群众银杏锥股份制商业银行独立董

事和表部监事制度指引》的相闭规定。

     √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

    十、被提名流担当独立董事不会违反中邦证监会《证券公司董事、监事和高

级治理人员任职资格羁系法子》的相闭规定。

     √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

    十一、被提名流担当独立董事不会违反中邦银监会《银行业金融机构董事(理

事)和高级治理人员任职资格治理法子》、《融资性担保公司董事、监事、高级管

理人员任职资格治理暂行法子》的相闭规定。

    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________


                                     2
                                                          独立董事提名流申明

    十二、被提名流担当独立董事不会违反中邦保监会《保障公司董事、监事和

高级治理人员任职资格治理规定》、《保障公司独立董事治理暂行法子》的相闭规

定。

       √ 是 □ 否

       如否,请具体注明:______________________________

       十三、被提名流担当独立董事不会违反其他司法、行政律例、部分规章、规

范性文件和深圳证券买卖所业务规则等关于独立董事任职资格的相闭规定。

       √ 是 □ 否

       如否,请具体注明:______________________________

       十四、被提名流具备上市公司运作相闭的基本知识,熟习相闭司法、行政法

规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所业务规则,拥有五年以上履行独立

董事职责所必需的工作体验。

       √ 是 □ 否
       如否,请具体注明:______________________________

       十五、被提名流及其嫡系支属、重要社会闭系均不正在公司及其隶属企业任职。

       √ 是 □ 否

       如否,请具体注明:______________________________

       十六、被提名流及其嫡系支属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上

的股东,也不是上市公司前十名股东中天然人股东。

       √ 是 □ 否

       如否,请具体注明:______________________________

       十七、被提名流及其嫡系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上

的股东单位任职,也不正在上市公司前五名股东单位任职。

       √ 是 □ 否

       如否,请具体注明:______________________________

       十八、被提名流及其嫡系支属不正在公司控股股东、现实节制人及其隶属企业

任职。

       √ 是 □ 否


                                      3
                                                      独立董事提名流申明

   如否,请具体注明:______________________________

    十九、被提名流不是为公司及其控股股东、现实节制人或者其各自隶属企业

提供财务、司法、咨询等办事的人员。

    √ 是 □ 否

   如否,请具体注明:______________________________

    二十、被提名流不正在与公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的隶属企

业有沉大业务来去的单位任职,也不正在有沉大业务来去单位的控股股东单位任

职。

   √ 是 □ 否

   如否,请具体注明:______________________________

    二十一、被提名流正在近来十二个月内不拥有前六项所列任一种情景。

    √ 是 □ 否
   如否,请具体注明:______________________________

    二十二、近来十二个月内,被提名流、其任职及曾任职的单位不保管其他任

何影响被提名流独立性的情景。

    √ 是 □ 否

   如否,请具体注明:______________________________

    二十三、被提名流不是被中邦证监会接纳证券市场禁入措施,且期限尚未届

满的人员。

   √ 是 □ 否

   如否,请具体注明:______________________________

    二十四、被提名流不是被证券买卖所公开认定不适合担当上市公司董事、监

事和高级治理人员,且期限尚未届满的人员。

    √ 是 □ 否

   如否,请具体注明:______________________________

    二十五、被提名流不是近来三十六个月内因证券期货犯法,受到法律机闭刑

事处分或者中邦证监会行政处分的人员。

    √ 是 □ 否


                                     4
                                                          独立董事提名流申明

    如否,请具体注明:______________________________

       二十六、被提名流近来三十六月未受到证券买卖所公开斥责或三次以上传递

品评。

    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

       二十七、被提名流未因动作失信惩戒对象等而被邦家发改委等部委认定限度

担当上市公司董事职务。

    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

       二十八、被提名流不是过往任职独立董事时期因陆续三次未亲身出席董事会

会议或者陆续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提

请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

       √ 是 □ 否          □ 不合用

    如否,请具体注明:______________________________

       二十九、蕴含公司正在内,被提名流兼任独立董事的上市公司数量不超过 5

家。

    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

       三十、被提名流正在公司陆续担当独立董事未超过六年。

       √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

       三十一、本提名流已经根据《深圳证券买卖所独立董事登记法子》要求,督

促公司董事会将被提名流的职业、学历、专业资格、具体的工作阅历、全数兼职

状况等具体信休予以公示。

    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

       三十二、被提名流过往任职独立董事时期,不保管陆续两次未亲身出席上市

公司董事会会议的情景。


                                        5
                                                       独立董事提名流申明

    √ 是 □ 否            □ 不合用

    如否,请具体注明:______________________________

    三十三、被提名流过往任职独立董事时期,不保管陆续十二个月未亲身出席

上市公司董事会会议的次数超过时间董事会会议总数的二分之一的情景。

    √ 是 □ 否            □ 不合用

    如否,请具体注明:______________________________

    三十四、被提名流过往任职独立董事时期,不保管未按规定发外独立董事意

见或发外的独立定见经注释显著与终究不符的情景。

    √ 是 □ 否            □ 不合用

    如否,请具体注明:______________________________

    三十五、被提名流近来三十六个月内不保管受到中邦证监会以表的其他有闭

部分处分的情景。
    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

    三十六、被提名流不保管同时正在超过五家以上的公司担当董事、监事或高级

治理人员的情景。

    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

    三十七、被提名流不保管过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前撤职

的情景。

    √ 是 □ 否         □ 不合用

    如否,请具体注明:______________________________

    三十八、被提名流不保管影响独立董事诚信勤奋的其他情景。

    √ 是 □ 否

    如否,请具体注明:______________________________

    申明人郑沉申明:

    本提名流包管上述申明实正在、正确、完全,没有虚伪记载、误导性陈述或沉

大脱漏;不然,本提名流乐意承当由此惹起的司法责任和承受深圳证券买卖所的


                                    6
                                                       独立董事提名流申明

自律羁系措施或纪律处罚。

    本提名流授权公司董事会秘书将本申明的本质通过深圳证券买卖所中幼企

业板业务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对表布告,董事会秘书的上述举动

视同为本提名流举动,由本提名流承当相应的司法责任。



                           提名流(盖章):江苏澳洋健康产业股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2018 年 11 月 2 日




                                  7

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